证券代码：603228        证券简称：景旺电子          公告编号：2024-068 债券代码：113602        债券简称：景 20 转债 债券代码：113669        债券简称：景 23 转债            深圳市景旺电子股份有限公司         关于提前赎回“景 20 转债”的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ● 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 16 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 22.58 元/股的 130%（即 29.36 元/股），根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》             （以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发 “景 20 转债”的有条件赎回条款。    ● 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提前赎回“景 20 转债”的议案》，决定行使“景 20 转债”的提前赎回 权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“景 20 转债” 全部赎回。    ● 投资者所持“景 20 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。    一、“景 20 转债”发行上市概况    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1176 号”文批准，公司于 2020 年 8 月 24 日公开发行了 17,800,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额人民币 1,780,000,000.00 元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一 年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]313 号文同意，公司可转换公司债 券于 2020 年 9 月 22 日上市交易，债券简称“景 20 转债”，债券代码“113602”。 根据有关规定及《募集说明书》相关内容，“景 20 转债”自 2021 年 3 月 1 日起 可转换为公司 A 股普通股股份，初始转股价格为 35.28 元/股，最新转股价格为 初始转股价格 80%（28.23 元/股）的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开了第三 届董事会第十八次会议、2021 年 3 月 15 日召开了 2021 年第一次临时股东大会、 第三届董事会第十九次（临时）会议，同意向下修正“景 20 转债”的转股价格， 修正后的转股价格为 27.70 元/股，自 2021 年 3 月 17 日起执行。具体内容请详见 公司 2021 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向下修正“景 20 转债”转股价格的公告》 （公告编码：2021-021）。 旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）相关条款规定，自 2021 年 5 月 12 日起，                              “景 20 转债”转股价格由 27.70 元/股调整为 27.40 元/股。具体内容请详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关 于 2020 年度权益分派调整景 20 转债转股价格的公告》（公告编码：2021-048）。 书》相关条款规定，自 2022 年 7 月 21 日起，                            “景 20 转债”转股价格由 27.40 元 /股调整为 27.10 元/股。具体内容请详见公司 2022 年 7 月 13 日披露于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于 书》相关条款规定，自 2023 年 6 月 7 日起，                           “景 20 转债”转股价格由 27.10 元/ 股调整为 26.60 元/股，具体内容请详见公司 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于 2022 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2023-055）。 初始转股价格 80%（21.28 元/股）的情形，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第 四届董事会第十三次会议、2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会、第四届董事会第十五次会议，同意向下修正“景 20 转债”的转股价格，修 正后的转股价格为 23.08 元/股，自 2023 年 11 月 17 日起执行。具体内容请详见 公司 2023 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 指定信息披露媒体上的《景旺电子关于“景 20 转债”转股价格调整暨转股停复 牌的公告》（公告编码：2023-105）。 书》相关条款规定，自 2024 年 6 月 6 日起，                           “景 20 转债”转股价格由 23.08 元/ 股调整为 22.58 元/股，具体内容请详见公司 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于 因 2023 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2024-      二、“景 20 转债”赎回条款与触发情况    （一）赎回条款                     “景 20 转债”的有条件赎回条款如    根据公司《募集说明书》相关条款规定， 下：    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。   （二）赎回条款触发情况   自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 16 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格 22.58 元/股的 130%（即 29.36 元/股），根据公司 《募集说明书》的相关约定，已触发“景 20 转债”的有条件赎回条款。   三、公司提前赎回“景 20 转债”的决定   公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提前赎回“景 20 转债”的议案》，同意公司行使“景 20 转债”的提前赎 回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“景 20 转债”全部赎回。同时，为确保本次“景 20 转债”提前赎回事项的顺利进行， 董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“景 20 转债”提前赎回的全部 相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。   四、相关主体减持“景 20 转债”的情况   经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在“景 20 转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“景   五、保荐机构核查意见   保荐机构审阅了公司第四届董事会第二十二次会议的会议资料，经核查，保 荐机构认为：   公司本次“景 20 转债”提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必 要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相 法》 关法律法规的要求及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。   综上所述，保荐机构对公司本次提前赎回“景 20 转债”事项无异议。   六、风险提示   投资者所持“景 20 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。   公司将尽快披露《关于实施“景 20 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎 回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。   特此公告。                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会